Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности сообщает, что вступил в силу Федеральный закон от 8 ноября 2011г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Указанный Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) в части понятий, используемых в Федеральном законе № 115-ФЗ, операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Кроме того, указанный Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установленной административной ответственности, наделения полномочиями судей и прокуроров по рассмотрению и возбуждению дел об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.